Модели и методы решения аналитических задач финансового мониторинга (Бекетнова Юлия Михайловна, Крылов Григорий Олегович, Ларионова Светлана Львовна) ; Прометей, 2018

Перечень условных обозначений и сокращений
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Состояние вопроса и постановка задачи
исследования в области противодействия
отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма и экстремизма
1.1. Анализ проблемной области
1.1.1. Социально-экономические предпосылки
отмывания доходов
1.1.2. Социально-экономические предпосылки
финансирования терроризма
1.1.3. Оценка возможных источников
финансирования террористической деятельности
1.1.4. Основные цели и исходные
методологические принципы оценки основных
факторов воздействия на масштабы
финансирования террористической деятельности
1.2. Методика многомерной классификации и
типологизации
регионов РФ
1.2.1. Общие положения
1.2.2. Задача типологизации
ГЛАВА 2. Методы исследования
2.1. Теория распознавания образов
2.2. Метод главных компонент
2.2.1. Сущность проблемы сравнения векторных
показателей в прикладных отраслях. Проблема
снижения размерности и различные методы её
решения
2.2.2. Анализ существующих методов снижения
размерности
2.3. Регрессионный анализ
2.3.1. Спецификация функции регрессии
2.3.2. Оценивание параметров функции регрессии
2.3.3. Оценка точности регрессионного анализа
2.3.4. Проверка предпосылок регрессионного
анализа
ГЛАВА 3. Основные результаты исследования
3.1. Кредитные организация
3.2. Факторный анализ и кластеризация как
инструменты решения задач финансового
мониторинга
3.3. Проверка и интерпретация интегральных
оценок субъектов финансовой деятельности
3.4. Верификация полученных результатов
в обработке статистических данных ФНС России
о юридических лицах, сведения о которых
содержатся
в ЕГРЮЛ
3.5. Вопросы районирования
3.6. Прогнозирование преступлений экономической
направленности
3.7. Ранжирование профессиональных участников
рынка ценных бумаг
ГЛАВА 4. Противодействие финансированию
терроризма и экстремизма
4.1. Анализ статистики преступлений
террористического характера методом
математической регрессии
4.1.1. Сбор и подготовка статистических данных
4.1.2. Анализ статистических данных
4.1.3. Анализ методом простой линейной регрессии
4.1.4. Анализ метолом линейной регрессии
с авторегрессионной составляющей
4.1.5. Анализ методом авторегрессии с
применением сглаживания ряда
4.1.6. Прогнозирование динамики изменения
количества преступлений террористического
характера
на ближайшие полгода
4.2. Анализ кредитных организаций с целью
выявления неявных признаков уязвимости их
использования
для финансирования террористической и
экстремистской деятельности
4.2.1. Сбор и анализ исследуемых данных
4.2.2. Формирование эталонных классов
4.2.3. Анализ трехмерного признакового
пространства
4.2.4. Анализ четырехмерного признакового
пространства
4.2.5. Анализ пятимерного признакового
пространства
4.2.6. Общее описание процесса исследования
4.2.7. Анализ кредитных организаций-конкурентов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г
Приложение Д
Приложение Е
Приложение Ж
Приложение И
Приложение К
Приложение Л
Приложение М
Приложение Н
Приложение П
Приложение Р
Приложение С
Приложение Т