Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов (Чашин Александр Николаевич) ; Дело и сервис, 2010
Автор(ы): Чашин Александр Николаевич;
Издатель: Дело и сервис
ISBN: 978-5-8018-0472-9
ID: SKU1709793
Добавлено: 29.12.2023
Цены
Нет в наличии
В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах. Вы можете поискать его на других площадках ниже.
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Лабиринт 5/5 | ||
Читай-город 5/5 | ||
МАЙШОП 5/5 | Один из первых книжных интернет-магазинов, работающий с 2002 года | |
Описание
Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Смотри также Характеристики.
Яндекс.Маркет
О книге
ISBN | 978-5-8018-0472-9 |
Автор(ы) | Чашин Александр Николаевич |
Год издания | 2010 |
Издатель | Дело и сервис |
Книги где автор: Чашин Александр Николаевич
Юриспруденция - издательство "Дело и сервис"
Категория 365 р. - 548 р.
Юриспруденция - издательство "Дело и сервис" »
Юриспруденция
Категория 365 р. - 548 р.